A Lei, no seu art. 1º, tipifica o crime de lavagem: "ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime:

• de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;
• de terrorismo;
• de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado à sua produção;
• de extorsão mediante seqüestro;
• contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
• contra o sistema financeiro nacional;
• praticado por organização criminosa".